Drafting SOP Program APU dan PPT Berbasis POJK No.12/POJK.01/2017

Drafting SOP Program APU dan PPT Berbasis POJK No.12/POJK.01/2017

Drafting SOP Program APU dan PPT Berbasis POJK No.12/POJK.01/2017

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta akan mendapatkan manfaat training:

  1. Memahami regulasi dan Undang-Undang terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
  2. Memahami prinsip KYC dan penerapan CDD
  3. Memahami berbagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun global
  4. Memberikan panduan dalam pembuatan SOP Program APU & PPT sesuai dengan regulasi dan Undang-Undang terkait

Baca juga: Strategi Penerapan Anti-Fraud Sektor Asuransi Berbasis Seojk No.46/SEOJK.05/2017

Schedule 2019
  • 16-17 January
  • 18-19 February
  • 18-19 March
  • 15-16 April
  • 15-16 May
  • 20-21 June
  • 17-18 July
  • 13-14 August
  • 9-10 September
  • 14-15 October
  • 18-19 November
  • 9-10 December

Workshop Leader

Kurnia Hadi, GRCP. GRCA.

Professional trainer yang memiliki pengalaman kerja di tiga Bank multinasional (Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-ichi Kangyo Bank, HSBC) dengan spesialisasi Trade Finance, Corporate Banking, Cash Management, Wealth Management, Risk Management, dan Consumer Finance,  dan konsultan finance lebih dari 22 tahun.

Pembicara dalam konferensi tingkat internasional Commodity Trade and Finance World Asia 2012 di Marina Bay Sand hotel  di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012.

Fasilitator public dan in house training yang sudah membawakan lebih dari 90 kelas di Jakarta, Bandung, Manado, Bogor, Surabaya, Bali, Padang untuk 70 perusahan di Indonesia untuk berbagai topik manajemen, perbankan dan keuangan.

Certified Risk Management (BSMR)

Baca juga: Analisa Kredit dan Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan Berbasis POJK

Outline
    1. Knowledge Check APU & PPT
    2. Pemahaman Prinsip KYC sektor IKNB
    3. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC
    4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
  1. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
  2. Penanganan customer berisiko tinggi (High Risk Customer)
  3. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
  4. Overview POJK no 39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
  5. Drafting SOP Program APU & PPT
  6. Pembuatan form-form terkait Drafting SOP Program APU dan PPT Berbasis POJK No.12/POJK.01/2017
Target Audience

Departemen Compliance, Manajemen Risiko, Legal, Internal Audit, Sistem dan Prosedur, UKK (Unit Kerja Khusus) yang bertanggung jawab pada pembuatan Drafting SOP Program APU dan PPT serta penerapan program APU & PPT

Formulir Pendaftaran

Waktu:

9-12-2019 s.d 10-12-2019

Tempat:

Hotel Harris Tebet
Jakarta Selatan

Harga:

4,500,000 - 4,050,000 (Earlybird)